تبييض اموال
-
أخبار لبنان
خاص – من الاحتيال إلى المخدرات وتمويل الإرهاب… خريطة 535 عملية مشبوهة في لبنان خلال 2025
كشف التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission) لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عن خريطة العمليات المشبوهة التي خضعت…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
تقرير- رفع السرية المصرفية عن 149 شخصا: لماذا تتركز البلاغات عن تبييض الاموال في محافظة بيروت؟(انفوغراف)
أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
عمليّات احتيال من حيث لا تتوقعون… وتحذيرات
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
خاص – 620 حالة في 2024 .. إليكم ابرز المعطيات الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصّة عن تبييض الاموال في لبنان!
كشف تقرير بنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، عن ان هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission)…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
الإختباء وراء أصابع إدعاء “قاضية بعبدا” لن يفيد الإقتصاد ولن يبيّض صفحة العهد السوداء (نداء الوطن 2 أيلول)
لم تغير الأزمة المالية والنقدية وجه الاقتصاد اللبناني الحر فحسب، إنما خلطت “حابل” الاعمال المشروعة التي ما زالت تضخ أوكسجين…
أكمل القراءة »