خاص – 620 حالة في 2024 .. إليكم ابرز المعطيات الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصّة عن تبييض الاموال في لبنان!
كشف تقرير بنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، عن ان هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) أعلنت في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 620 حالة خلال العام 2024، منها 73.55% مصدرها جهاتٍ محليّة و26.45% جهاتٍ أجنبيّة.
في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 572 حالة، فيما أبقت 48 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 113 حالة، 44 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و69 حالة ذات مصدرٍ أجنبيّ. من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.
أمّا بالنسبة لتوزيع حالات تبييض الأموال وفق الجرم الأصلي كما هو مبيّن في الجدول التالي، فإنّ حالات ” الإرهاب أو تمويل الإرهاب” قد شكّلت الحصّة الأكبر (18.95%؛ 83 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2024، تبعتها حالات ” تجارة المخدّرات” (69 حالة؛ أي حصّة 15.75%) ” الفساد” (50 حالة؛ أي حصّة 11.42%) والحالات المتعلّقة ب”الإحتيال” (49 حالة؛ أي ما يشكّل 11.19%)، للذكر لا الحصر.
بحسب التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان خلال العام 2024 حيث يتبيّن أنّ الغالبيّة الساحقة (67.77%؛ أي 143 إبلاغ) للإبلاغات المتعلّقة بحالات تبييض أموال تركّزت في العاصمة بيروت، تبعتها منطقة جبل لبنان (13.27%؛ أيّ 28 إبلاغ) والجنوب (6.64%؛ أيّ 14 إبلاغ) والبقاع (5.21%؛ أيّ 11 إبلاغات) والشمال وعكّار (3.32%؛ أيّ 7 إبلاغات) للذكر لا للحصر.
