الجرائم المالية
-
أخبار لبنان
الاستخبارات المالية بمنهجية البنك الدولي بدلاً من التحقيقات القضائية؟ توسيع دائرة الشبهات بجرائم تبييض الأموال (الاخبار ١٣ شباط )
تتواصل التحضيرات لدى الجهات الحكومية والقضائية من أجل إنجاز تعديلات تتعلّق بآليات وإجراءات التعامل مع الجرائم المالية بما ينسجم مع…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
الجامعة الأميركية في بيروت وقوى الأمن الداخلي و”OMT”.. تعاون عملي لتعزيز الجهود في مكافحة الجرائم المالية
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكافحة الجرائم المالية في لبنان، وبهدف تعزيز الخبرات التقنية لضبّاط وعناصر قوى الأمن الداخلي في…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
خاص- ما حقيقة حصول مراجعة بشأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية في شهر تشرين المقبل؟
يتم الحديث في الإعلام عن إمكانية حصول مراجعة بشأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية في شهر تشرين المقبل، لكن وفق…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
إحباط عملية احتيال عقاري بقيمة نصف مليون دولار
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان ان “استكمالًا للإجراءات الأمنية الرامية إلى مكافحة…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
التدقيق الجنائي… قد ينتهي كما بدأ
كتبت رنى سعرتي في صحيفة ” الجمهورية ” : إنّ الرهانات المعقودة على عقد التحقيق الجنائي في مصرف لبنان لإعطاء…
أكمل القراءة »