تبييض الأموال
-
أخبار لبنان
“تبييض الأموال”… كما في لبنان كذلك في هذه الدّول
أصدرت جهات دولية خلال السنوات الماضية العديد من التقارير التيتشير عبر أدلة دامغة الى حصول عمليات تبييض أموال في لبنان…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
لبنان على طاولة “فاتف” في أيلول !
أظهر احدث تقرير سنوي صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ان عدد حالات تبييض الاموال المشتبه بها في…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
مصرف لبنان ينشر تقرير للتقييم المتبادل للجمهورية اللبنانيّة حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
خاص – توجه لإعتبار الدولارات المخزنة في المنازل غير شرعية وناتجة عن تبييض الأموال.. حقيقة أم مجرد شائعة؟!
بعد اندلاع الأزمة الإقتصادية في العام 2019، شكلت دولارات اللبنانيين المخزنة في المنازل نقطة إهتمام كبيرة للكثير من المعنيين بالشأن…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
التعميم ١٦٥ أحد أوجه مُواجهة الاقتصاد النقدي وتبييض الاموال (الديار ٣١ أيار)
رغم ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو رئيس لجنة التحقيق الخاصة فإن البيان الذي اصدرته الاسبوع الماضي وفيه تتعهد…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
تبييض الأموال سيودي بما تبقّى من سمعة لبنان (نداء الوطن ٢٩ أيار)
فتح لبناني حساباً لدى أحد المصارف باعتباره تاجر زيت وزيتون، وكان يودع فيه يومياً شيكاً بما يعادل 100 ألف دولار،…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
هل يوضع لبنان على اللائحة الرمادية لدول لا تكافح التبييض؟ (النهار ١٩ أيار)
يسود الجمود القاسي الأسواق اللبنانية فيما “الدولرة” تجتاح كافة القطاعات توازياً مع تقلص مساحة التصدير الى الخليج العربي لأسباب سياسية…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
تبييض الأموال ينتشر بسرعة… والتحذيرات الدولية تتوالى (نداء الوطن ٢٩ آذار)
* خفض التصنيف سيعني تشدداً كبيراً في التحويلات الى لبنان ومنه * مصارف لبنان ستعاني من اجراءات صارمة وكلفة الامتثال…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
ماذا يعني تبييض الأموال؟ وكيف تُهرّب؟
تكثر في الفترة الاخيرة إدعاءات تبييض الاموال وتهريبها مع دعم اعلامي ومفاخرة ومن دون أدنى معرفة بماهية الجرمَين. وفي ما…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
ملف تبييض الأموال.. الحذر في التعاطي مع الوفد!
أعرب الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عن خشيته من نوايا مبيتة لدى الوفد القضائي الأوروبي كاتجاه لوضع…
أكمل القراءة »