تبييض الأموال
-
أخبار لبنان
مصرفان لبنانيان في دائرة شبهات تبييض الأموال (نداء الوطن ١٣ كانون الثاني)
على مقربة أمتار من جلسات الاطلاع على مستندات التحقيق اللبناني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي يجريها الفريق القضائي…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
القضاء الأوروبي يجمّد أصولاً لبنانية بشبهة «تبييض الأموال» (الشرق الأوسط 29 آذار)
كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”: جمدت السلطات القضائية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
صيارفة أمام القضاء!
إدّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على عدد من الصيارفة أمام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بجرائم تبييض…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
العملة الرقمية تستكمل نهب دولارات المودعين
تقوم الماكينة الإعلامية لمافيا المصارف في الفترة الأخيرة بالتسويق لفكرة العملة الرقمية كأحد أهم مخارج الأزمة النقدية الحالية تحت عناوين…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
لا معلومات عن هويّة أصحاب الأموال المُحوّلة الى الخارج
أكّدت مصادر مصرفية مسؤولة لـ”الجمهورية” أن “لا معلومات عن هويّة أصحاب الأموال المُحوّلة الى الخارج، ولا إثبات على المعلومة التي…
أكمل القراءة »