هيئة التحقيق الخاصة
-
أخبار لبنان
توضيح من وزارة المال
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المال البيان الآتي: “توضح وزارة المالية أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن إحالتها أسماء…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
خاص – من الاحتيال إلى المخدرات وتمويل الإرهاب… خريطة 535 عملية مشبوهة في لبنان خلال 2025
كشف التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission) لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عن خريطة العمليات المشبوهة التي خضعت…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
تقرير- رفع السرية المصرفية عن 149 شخصا: لماذا تتركز البلاغات عن تبييض الاموال في محافظة بيروت؟(انفوغراف)
أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
هيئة التحقيق الخاصة: أموال اللبنانيين خرجت ولن تعود!
مرّ عام تقريباً على احتجاجات تشرين الاول 2019، والتي ترافقت مع إقفال المصارف أبوابها في حينها بحجّة الخوف من الشارع.…
أكمل القراءة »