غسيل اموال
-
أخبار لبنان
خاص – من الاحتيال إلى المخدرات وتمويل الإرهاب… خريطة 535 عملية مشبوهة في لبنان خلال 2025
كشف التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission) لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عن خريطة العمليات المشبوهة التي خضعت…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
خاص – هل يخرج لبنان من لائحة “فاتف” الرمادية في 2025؟
في تشرين الأول 2024 جرى إدراج لبنان على القائمة الرمادية الخاضعة لتحقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية…
أكمل القراءة »