تبييض الاموال
-
أخبار لبنان
تعديلات القانون 44 تسدّ الثغرات وتصعّب التبييض على الحزب وسواه (نداء الوطن 9 تشرين الأول)
دخل تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44 مرحلة جديدة مع مناقشته في لجنة المال والموازنة، في خطوة…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
تعميمٌ مهمّ يدخل حيّز التنفيذ… رغم اعتراض “الحزب” (الشرق الأوسط ٣١ كانون الثاني )
دخل التعميم الذي أصدره وزير العدل عادل نصّار، ووجهه إلى كتّاب العدل حيّز التنفيذ الفعلي مطلع العام الحالي، ويُلزمهم عند…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
وزير العدل يتذاكى: استبدال تعميمَي الكُتّاب العدل… بتعميم مشابه! (الاخبار ٢٠ كانون الثاني )
في 14 الشهر الجاري، أصدر وزير العدل عادل نصّار تعميماً جديداً موجّهاً إلى الكُتّاب العدل، ألغى بموجبه العمل بالتعميمين 1355…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
خاص- ما حقيقة حصول مراجعة بشأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية في شهر تشرين المقبل؟
يتم الحديث في الإعلام عن إمكانية حصول مراجعة بشأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية في شهر تشرين المقبل، لكن وفق…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
لبنان يؤكد قدرته على مكافحة تبييض الأموال
يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف المركزي، يؤكد سلامة…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
جهودٌ تُسابق هواجس “المنطقة الرمادية” (الشرق الأوسط 17 أيار)
يترقب لبنان التصنيف الذي سيحوذه على لوائح كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها في مجال مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
خاص – Leb Economy ينشر تقريراً بالأرقام عن تطوّر حالات تبييض الأموال في لبنان!
أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
ما حقيقة وجود “دولارات في السوق أُدخلت من سوريا لكنّها غير صالحة في لبنان”؟
“نرجو من الجميع الانتباه”. بهذا العنوان، يتناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر الواتساب، منشورا يحذر من “دولارات في…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
محاسبة المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة… “حلم” واقعيّ
في وقت يكافح فيه اللبنانيون لتأمين مستلزمات حياتهم اليومية، في ظلّ فرض تدابير استنسابية تقيّد التحويلات والسحوبات المصرفية، وتحدّدها بـ300…
أكمل القراءة »