خاص – بالأرقام .. مئات حالات تبييض أموال في لبنان في العام 2020!

أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 463 حالة خلال العام 2020، منها 81.21% مصدرها جهاتٍ محليّة و18.79% جهاتٍ أجنبيّة. في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 384 حالة، فيما أبقت 79 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 29 حالة، 26 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و3 حالاتٍ ذات مصدرٍ أجنبيّ. من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتّخَذة من قِبَل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانيّة.

يظهر الجدول التالي تطوّر عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في الفترة الممتدّة بين العامين 2010 و2020:

من جهةٍ أخرى، شكّلت كلٍّ من حالات ” التزوير” و”الإحتيال” الحصص الأكبر (11.85%؛ 52 حالة) لكلٍّ منها من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2020، تبعتها حالات “الجرائم إلكترونيّة ” (47 حالة؛ أي حصّة 10.71%) والحالات المتعلّقة ب”الفساد” (34 حالة؛ أي ما يشكّل 7.74%)، للذكر لا الحصر.

وتمركزت الغالبيّة الساحقة (58.82%؛ أي 150 إبلاغ) من الإبلاغات التابعة لحالات تبييض أموال في العاصمة بيروت، تلتها منطقة جبل لبنان (22.75%) والشمال وعكّار (7.45%) والجنوب (6.27%) والبقاع (4.71%).