غسل الأموال
-
أخبار لبنان
غسل الأموال والاقتصاد غير المشروع.. كم يكلف العالم؟
هل سبق لك أن تلقيت رسالة على بريدك الإلكتروني تطالبك بإرسال رقم حسابك البنكي إلى جهة ما لكي ترسل إليك…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال
أصدر مصرف الإمارات المركزي، إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موجهة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
الخزانة الأميركية تستقصي “الامتثال” اللبناني لمكافحة غسل الأموال!
لم يشف الخبر «المفاجئ» عن وصول وفد من مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت،…
أكمل القراءة »