التحقيفات المالية
-
أخبار لبنان
هل تعزيز فعالية التحقيقات المالية سيضيّق الخناق على حزب الله؟
في وقت يخوض فيه لبنان سباقًا مع الوقت للخروج من «اللائحة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF)، جاءت ورشة العمل القضائية…
أكمل القراءة » -
أخبار لبنان
شركة “Kroll” المتخصّصة بالتحقيقات المالية تعتذر…
شركة “Kroll” العالمية المتخصّصة بالتحقيقات المالية اعتذرت عن التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وكانت “الجمهورية” قد كشفت في عدد أمس…
أكمل القراءة »