التعليق الاول لجمعية المصارف على ورود اسماء مصارف لبنانية في عمليات مالية مشبوهة!

كشفت جمعية المصارف في لبنان لـ “اندبندت عربية”، أن الأموال التي تحدثت عنها تسريبات وحدة التحريات المالية الأميركية المعروفة باسم “FINCEN”،، والتي مرت في النظام المصرفي اللبناني، لا تتعدى 132 عملية خلال أكثر من 15 عاماً، بقيمة 12 مليون دولار وصلت إلى لبنان، و87 مليون دولار خرجت من لبنان، فالمبالغ الواردة تعتبر ضئيلة جداً، أما المبلغ الذي خرج من لبنان فهو بمعظمه ناتج من تحويل قام به غازبروم بنك انفست (Gazprom Bank Invest)، وقد يكون ناتجاً من عملية بيع لأعمال المصرف في لبنان، ولذلك تعتبر جمعية مصارف أنها غير معنية بهذه التسريبات.

واكدت الجمعية أن المصارف اللبنانية ممتثلة بالكامل للأنظمة الدولية، وتقوم بشكل دوري بالتنسيق والتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة التي تنسق مع المجموعات الدولية، مثل منظمة “Egmont” التي تضم وحدات الأخبار المالية من حول العالم.