بنك HSBC يخضع لتحقيق رسميّ في شأن فضيحة البنك المركزيّ اللبنانيّ

وجهت النيابة العامة الفرنسية اتهامات أولية إلى فرع بنك HSBC في سويسرا، على خلفية مزاعم بتورطه في مساعدة محافظ مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، على اختلاس أموال عامة.

وأفاد مكتب المدعي الماليّ في باريس بأنّ أكبر بنك في أوروبا يخضع للتحقيق بتهم التآمر لارتكاب جرائم تشمل اختلاس أموال عامة، وخيانة الأمانة، ورشوة موظف حكوميّ.

وفي فرنسا، يعني توجيه الاتهامات الأولية أن النيابة العامة تعتقد بوجود أدلة كافية لتعميق التحقيق أمام قاضي التحقيق. وسيقرر القاضي لاحقًا ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحاكمة أم سيرفض التهم.

وكان بنك HSBC قد كشف العام الماضي عن خضوعه لتحقيق من قبل السلطات الفرنسية والسويسرية في شأن تورطه المزعوم في غسيل أموال مرتبط بـ”علاقات مصرفية تاريخية”. وحذر البنك من أن تأثير هذه التحقيقات قد يكون كبيرًا.

وبعد فترة وجيزة، أنهى قسم الخدمات المصرفية الخاصة التابع له علاقاته مع أكثر من ألف عميل من الأثرياء في الشرق الأوسط، من بينهم عملاء من دول مثل السعودية ولبنان.

في عام 2024، رصدت هيئة الرقابة المالية السويسرية (فينما) انتهاكات جسيمة لقواعد مكافحة غسيل الأموال، مرتبطة بمعاملات مالية بين سويسرا ولبنان تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار أميركيّ.